Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт про внесення змін до Закону України (№9296-д) “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо політично значущих осіб.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За відповідний документ проголосувало 276 народних депутатів. Відомо, що це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.
Головна новація: замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг, – повідомив Железняк.
Редакція документа, яка була затверджена до другого читання, наразі відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ.