Використовуючи фальшиві документи, підприємець намагався легалізувати кошти.
Про це повідомляє територіальне управління БЕБ у Львівській області.
Детективи управління завершили досудове розслідування за фактом легалізації коштів за підробленими документами.
Слідством встановлено, що житель Львівщини використав підроблені документи громадянина України для державної реєстрації фізичної особи підприємця та відкриття рахунків у банківських установах й незаконного доступу до них. Підозрюваний надавав послуги з ремонту обладнання, – зазначили в Бюро економічної безпеки.
Фігуранту повідомили про підозру за чотирма та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Обвинувальний акт скеровано до суду.